Il documento è disponibile sul portale della categoria illustra autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, documenti, informazioni. In programma anche un corso di formazione a distanza.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di antiriciclaggio e organizzato un apposito corso di formazione a distanza sul tema. Nuove Linee Guida. Le Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , contengono numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Nello specifico, si occupano di autovalutazione del rischio adeguata verifica della clientela conservazione dei dati, documenti, informazioni. Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica da utilizzare. A breve il Consiglio Nazionale diffonderà anche le schede per agevolare l'operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio. Corso a distanza. Ha ad oggetto Le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e si propone di far conoscere agli iscritti la corretta applicazione delle regole tecniche per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione documentale. Il corso, già disponibile on-line e già accreditato dal Consiglio Nazionale, è fruibile gratuitamente anche da soggetti non iscritti nell'Albo e prevede 7 moduli di circa 1 ora ciascuno. Ogni modulo consentirà di acquisire 1 credito formativo professionale nella materia B.4.1 materie obbligatorie per la professione . Per la fruizione del corso l'utente dovrà accedere al sito www.commercialisti.it e cliccare sul link https //www.concerto.it/258-cndcec per essere indirizzato alla sezione dedicata della piattaforma Concerto dove una volta registratosi visualizzerà i moduli. L'utente già registrato sulla piattaforma Concerto potrà accedere al corso effettuando il login con le credenziali già in suo possesso. Fonte fiscopiu.it
Linee_Guida_Antiriciclaggio