Il Governo approva il “decreto antiriciclaggio”

Nel Consiglio dei Ministri del 3 ottobre è stato approvato, in via definitiva, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni alla precedente normativa antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Normativa antiriciclaggio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 90/2017 e 92/2017 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE e della direttiva 2018/843/UE relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare il testo mira ad individuare i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio ad individuare misure di adeguata verifica che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare introdurre strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi consentire alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi apportare modifiche riguardo a sanzioni e relative procedure di irrogazione, per violazione delle norme dei due decreti legislativi modificati. Trattamento dati da parte del CED del Ministero dell’Interno. È stato adottato poi, in esame preliminare, un regolamento riguardante la disciplina dei processi di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati registrati nel centro di elaborazione dati di cui all’art. 8 l. n. 121/1981, in attuazione dell’art. 57 d.lgs. n. 196/2003. Il testo indica le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati effettuato dal centro elaborazione dati CED della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Ministero dell’Interno per finalità di polizia o amministrative. Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Infine il cdm ha approvato definitivamente un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo sulla riorganizzazione dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA e per il riordino del sistema controlli nel settore agroalimentare.