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martedì 23 ottobre 2018
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SOCIETÀ e FALLIMENTO

antiriciclaggio | 12 Ottobre 2018

Operazioni bancarie in contanti e omessa segnalazione: la responsabilità grava unicamente sugli intermediari abilitati e non sui dipendenti

di Eleonora M.P. Ruggieri - Avvocato

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l’azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all’operazione.  

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 25329/18; depositata l’11 ottobre)

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 25329/18; depositata l’11 ottobre.   Il caso. Nell’agosto dell’anno 2000 presso un istituto di credito erano state effettuate tre operazioni di estinzione di certificati...

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